показать результаты поиска
Главная / Рынки / На каких основаниях можно будет заблокировать счета россиян

На каких основаниях можно будет заблокировать счета россиян

/
/
acbddabaeadffacb

Некие старенькые признаки подозрительных операций и основания для блокировки счетов в последнем документе отсутствуют:

  • проведение клиентом операций с заранее высочайшей комиссией либо завышенными тарифами;
  • не считается подозрительной непростая схема проведения операций, не соответственная обыкновенной практике клиента;
  • банкам не следует брать во внимание формальности проведения клиентом денежных операций, имеется в виду связь операций с деятельностью компании в согласовании с ее уставными документами.

Принятые дополнение и конфигурации начнут действовать с октября 2021 года.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Эта высота div необходима для включения липкой боковой панели